天品訂6/16召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(6199)天品-公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/15
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區洪圳路385-3號
(天品聯合企業股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○五年度營業狀況報告。
(二)本公司監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(三)一○五年度董監酬勞及員工酬勞金額分配情形報告 。
(四)健全營運計畫書辦理情形及執行成效。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○五年度營業報告書及財務報告案。
(二)本公司一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定本公司自106年4月10日起至106 年4月19日下午五時止，受理股東對本次股東常會提案。
提案處所：天品聯合企業股份有限公司財務部(地址:桃園市平鎮區洪圳路385-3號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國106年5月17至106年6月13止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

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