【公告】安瑞-KY董事會決議召開西元2017年度股東常會相關事宜

中央社財經

日 期：2017年03月16日

公司名稱：安瑞-KY (3664)

主 旨：安瑞-KY董事會決議召開西元2017年度股東常會相關事宜

發言人：趙耀

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/16

2.股東會召開日期:106/06/05

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號6樓606室(松山文創園區)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司西元2016年度營業報告。

(2)本公司西元2016年審計委員會審查報告。

(3)處分子公司華耀(中國)科技有限公司之執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司西元2016年度決算表冊案。

(2)承認本公司西元2016年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/07

11.停止過戶截止日期:106/06/05

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，提案及受理期間自106年3月20日起至民國

106年3月30日止，每日上午9點至下午5點，受理提案處所:安瑞科技股份有

限公司股務部，台北市大安區復興南路2段283號9樓

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