個股：高僑(6234)董事會決議，106/5/26召開股東常會，擬全面改選董監事

公告本公司董事會決議召開106年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/09

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:台中市大甲區日南里工七路1號 本公司大甲廠

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一Ｏ五年度營業狀況報告。

2.監察人審查一Ｏ五年度決算表冊報告。

3.一Ｏ五年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一Ｏ五年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3.修訂本公司「公司章程」案。

4.討論本公司資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.本公司董事、監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/28

11.停止過戶截止日期:106/05/26

12.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案相關事宜：

依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項

並以300字為限；凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函

件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」

寄達受理處所。

(1)受理處所：高僑自動化科技股份有限公司財務部

(台中市大甲區工七路1號)

(2)受理期間：自106年3月18日至3月27日。

(3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列

為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(二)受理股東提名相關事宜：

依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名

人數不得超過獨立董事應選名額；董事會提名獨立董事候選人

之人數，亦同。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、

當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他

相關證明文件於受理期間內，以書面送達受理處所。

(1)受理處所：高僑自動化科技股份有限公司財務部

(台中市大甲區工七路1號)

(2)受理期間：自106年3月18日至3月27日。

(3)審查標準：依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及

應遵循事項辦法，本公司董事會對獨立董事被提名

人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入

獨立董事候選人名單：

1.提名股東於公告受理期間外提出。

2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.提名人數超過應選名額。

4.未完整檢附前述「應檢附資料」所列相關證明

文件。

5.被提名人不符法定資格。