精剛訂6/19召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1584)精剛-公告本公司召開106年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:106/02/24
2.股東會召開日期:106/06/19
3.股東會召開地點:本公司1F會議室 (地址：台南市柳營區工一路15號)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司105年度營業報告案。
2.審計委員會審查105年度決算報告。
3.公司分割減資案執行進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司105年度營業報告書暨財務報表案。
2.本公司105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司董事選舉辦法案。
3.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/21
11.停止過戶截止日期:106/06/19
12.其他應敘明事項:
(一)依據公司法172條之1規定辦理。
(二)提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(三)提案規定：提案以一項並以三百字為限(包含理由及標點符號)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(四)受理提案期間：106年4月7日起至106年4月17日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年4月17日下午5:00前提出並敘明連絡人與聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『106年股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)。
(五)受理提案處所：精剛精密科技股份有限公司(736台南市柳營區工一路15號)
連 絡 單 位 ： 行政運籌部 06-6235143 分機:2001
(六)本公司受理提案後，有下列情事之ㄧ者，本公司董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第一六五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
(七)投資人可透過公開資訊觀測站「公告查詢」之「公告彙總查詢」中「依公司法第172條之1相關公告」等選項查詢前揭公告內容。
八、本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。