【公告】召開康那香106年股東常會

日 期：2017年02月24日

公司名稱：康那香 (9919)

主 旨：召開康那香106年股東常會

發言人：林秀娟

說 明：

1.董事會決議日期:106/02/24

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○五年度營運結果暨截至民國一○五年底財務狀況報告。

(2)民國一○五年度監察人查核決算表冊報告。

(3)海外轉投資案。

(4)買回公司股份執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一○五年度之虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)通過民國一○五年度以資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司章程案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十七屆董事(含獨立董事)及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行

股份總數1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。

股東提案：以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

股東提名：本次應選獨立董事2人，提名人數不得超過董事應選名額。

受理期間：106年4月8日起至106年4月17日止。

受理處所：康那香企業股份有限公司（地址：11052台北市信義

路四段456號27樓，發言人：林秀娟，電話02-23459909分機2268)

106/04/14為最後過戶日。