昶洧訂6/2召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4529)昶洧-公告本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/06/02
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國105年度營業報告。
(2)監察人審查民國105年度決算表冊報告。
(3)本公司105年度健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國105年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法作業程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/04
11.停止過戶截止日期:106/06/02
12.其他應敘明事項:無。