【公告】寶成子公司裕元工業(集團)有限公司董事改選事宜

日 期：2016年05月27日

公司名稱：寶成工業 (9904)

主 旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司董事改選事宜

發言人：何明坤

說 明：

1.發生變動日期:105/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)執行董事:李韶午先生

現為裕元工業之執行董事及寶成工業策略投資部主管。李先生曾任倍利證券(香港)

有限公司之董事總經理、昆山龍騰光電有限公司之財務總監及行政中心的副總裁。

(2)執行董事:蔡明倫先生

現為寶成工業法人董事代表人、裕元工業之執行董事及裕元工業旗下若干子公司

之董事。

(3)執行董事:劉鴻志先生

現為裕元工業之執行董事、並擔任裕元工業旗下若干子公司之董事。劉先生曾分

別於美國及中國北京任職貝恩諮詢公司(Bain & Company)之管理顧問、曾任摩根

士丹利(Morgan Stanley)之執行董事、中國國際金融有限公司的董事總經理和香

港投資銀行部門的部門主管、香港聯交所上市之新灃集團有限公司之非執行董事。

(4)獨立非執行董事:梁怡錫先生

現為一香港會計師事務所之合夥人。梁先生曾任職於畢馬威會計師事務所及香港

立信德豪會計師事務所有限公司。

(5)獨立非執行董事:黃明富先生

現為台灣證券交易所上市之明泰科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司

之獨立董事、台灣證券交易所上市之三福化工股份有限公司之監察人。黃先生曾

任職於台灣塑膠工業股份有限公司及中租迪和股份有限公司、曾為台灣工銀科技

顧問股份有限公司董事長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)執行董事:李韶午先生

現為裕元工業之執行董事及寶成工業策略投資部主管。李先生曾任倍利證券(香港)

有限公司之董事總經理、昆山龍騰光電有限公司之財務總監及行政中心的副總裁。

(2)執行董事:蔡明倫先生

現為寶成工業法人董事代表人、裕元工業之執行董事及裕元工業旗下若干子公司

之董事。

(3)執行董事:劉鴻志先生

現為裕元工業之執行董事、並擔任裕元工業旗下若干子公司之董事。劉先生曾分

別於美國及中國北京任職貝恩諮詢公司(Bain & Company)之管理顧問、曾任摩根

士丹利(Morgan Stanley)之執行董事、中國國際金融有限公司的董事總經理和香

港投資銀行部門的部門主管、香港聯交所上市之新灃集團有限公司之非執行董事。

(4)獨立非執行董事:梁怡錫先生

現為一香港會計師事務所之合夥人。梁先生曾任職於畢馬威會計師事務所及香港

立信德豪會計師事務所有限公司。

(5)獨立非執行董事:黃明富先生

現為台灣證券交易所上市之明泰科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司

之獨立董事、台灣證券交易所上市之三福化工股份有限公司之監察人。黃先生曾

任職於台灣塑膠工業股份有限公司及中租迪和股份有限公司、曾為台灣工銀科技

顧問股份有限公司董事長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)執行董事李韶午先生－根據香港證期條例，李先生於裕元工業45,000股股份中

擁有權益。

(2)執行董事蔡明倫先生－無持股。

(3)執行董事劉鴻志先生－根據香港證期條例，劉先生於裕元工業45,000股股份中

擁有權益。

(4)獨立非執行董事梁怡錫先生－無持股。

(5)獨立非執行董事黃明富先生－無持股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:105/05/27

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:裕元工業詳細公告之內容，請參閱其網站：www.yueyuen.com

(投資者關係/公司聲明)；或香港聯交所網站：www.hkex.com.hk。