【公告】燦星網通代子公司廈門燦坤實業股份有限公司105年股東會決議事宜

中央社財經

日 期：2016年05月20日

公司名稱：燦星網通 (4930)

主 旨：代子公司廈門燦坤實業股份有限公司105年股東會決議事宜

發言人：呂聯發

說 明：

1.股東常會日期:105/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過審議 104年年度利潤分配預案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過審議104年年度報告及報告摘要

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過審議104年年度董事會工作報告

(2)通過審議104年年度監事會工作報告

(3)通過審議 104年年度財務決算方案

(4)通過審議105年年度預計日常關聯交易案

(5)通過續聘審計會計師事務所議案

(6)通過審議支付瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)105年年度審計費用的議案

(7)通過審議關於控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委托理財的議案

7.其他應敘明事項:無

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