【公告】曜亞代重要子公司佳醫美人股份有限公司董事會決議召開105年股東常會

日 期：2016年05月18日

公司名稱：曜亞國際 (4138)

主 旨：代重要子公司佳醫美人股份有限公司董事會決議召開一○五年股東常會

發言人：王明廷

說 明：

1.董事會決議日期:105/05/18

2.股東會召開日期:105/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓會議室

4.召集事由:

(一)討論事項：修改公司章程案

(二)報告事項

(1)一○四年度營業狀況。

(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。

(3)一○四年員工酬勞分配情形報告案。

(4)背書保證情形報告。

(5)本公司自一○五年度起變更會計原則及揭露相關影響數。

(三)承認事項

(1)本公司一○四年度決算表冊案。

(2)本公司一○四年度盈餘分配案。

(四)其它議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/05/29

6.停止過戶截止日期:105/06/27

7.其他應敘明事項:無。