【公告】達麗補充董事會決議召開105年股東常會相關事宜

日 期：2016年05月11日

公司名稱：達麗 (6177)

主 旨：補充達麗董事會決議召開105年股東常會相關事宜

發言人：柳靜枝

說 明：

1.董事會決議日期:105/05/11

2.股東會召開日期:105/06/24

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓

（台北市進出口商業同業公會第二會議室）

4.召集事由:

一、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

二、報告事項：

(1)本公司104年度營業報告案。

(2)本公司監察人審查104年度決算表冊報告案。

(3)本公司104年度員工及董監酬勞分派情形報告案。

(4)本公司轉換公司債轉換情形及有關事項報告案。

三、承認事項：

(1)本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)本公司104年度盈餘分配案。

四、討論事項：

(2)辦理盈餘轉增資發行新股案。

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/26

6.停止過戶截止日期:105/06/24

7.其他應敘明事項:增列召集事由

(1)增列承認事項(2)本公司104年度盈餘分配案。

(2)增列討論事項(2)辦理盈餘轉增資發行新股案。