【公告】兆利董事會決議召開105年股東常會相關事宜(新增召集事由)

日 期：2016年05月03日

公司名稱：兆利 (3548)

主 旨：兆利董事會決議召開105年股東常會相關事宜(新增召集事由)

發言人：徐佩文

說 明：

1.董事會決議日期:105/05/03

2.股東會召開日期:105/06/21

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)

4.召集事由:

(一)、討論事項(一)：

一、討論修訂本公司「公司章程」案。

(二)、報告事項：

一、本公司一○四年度營業報告書。

二、監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。

三、一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告。。

四、本公司間接投資大陸情形報告。

五、一○四年度買回本公司股份執行情形報告。

(三)、承認事項：

一、承認本公司一○四年度營業報告書及決算表冊案。

二、承認本公司一○四年度盈餘分派案。

(四)、討論事項(二)：

一、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(五)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/23

6.停止過戶截止日期:105/06/21

7.其他應敘明事項:

有關盈餘分配內容，本公司已公告。