日 期：2016年04月29日
公司名稱：聯發科 (2454)
主 旨：聯發科董事會決議新增105年股東常會議案
發言人：顧大為
說 明：
1.董事會決議日期:105/04/29
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)
4.召集事由:
一、討論事項
(一)討論修訂本公司「公司章程」。
二、報告事項
(一)民國一○四年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)本公司訂定「誠信經營守則」報告。
(五)本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告。
三、承認事項
(一)承認民國一○四年度之營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一○四年度盈餘分配案。
四、討論事項
(二)討論本公司發行限制員工權利新股案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:無
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