瀚荃6/16股東常會增訂議案

證交所重大訊息公告

(8103)瀚荃-增訂本公司105年股東常會議案

1.董事會決議日期:105/04/27
2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)
4.召集事由:
一、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案
二、報告事項:
(一)一O四年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查一O四年度決算表冊報告
(三)民國一O四年度員工及董監酬勞分派情形報告
(四)本公司一O四年度間接投資大陸執行情形報告
(五)本公司一O四年度對外背書保證情形
三、承認事項:
(一)承認一O四年度營業報告書及年度各項決算表冊案
(二)承認一O四年度盈餘分派案
四、討論事項:
(一)一O四年度盈餘轉增資發行新股案
(二)解除本公司部份董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16