【公告】瀚荃增訂105年股東常會議案

中央社財經

日 期：2016年04月27日

公司名稱：瀚荃 (8103)

主 旨：增訂瀚荃105年股東常會議案

發言人：王霈蓮

說 明：

1.董事會決議日期:105/04/27

2.股東會召開日期:105/06/16

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)

4.召集事由:

一、討論事項：

(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案

二、報告事項：

(一)一Ｏ四年度營業狀況報告

(二)審計委員會審查一Ｏ四年度決算表冊報告

(三)民國一Ｏ四年度員工及董監酬勞分派情形報告

(四)本公司一Ｏ四年度間接投資大陸執行情形報告

(五)本公司一Ｏ四年度對外背書保證情形

三、承認事項：

(一)承認一Ｏ四年度營業報告書及年度各項決算表冊案

(二)承認一Ｏ四年度盈餘分派案

四、討論事項：

(一)一Ｏ四年度盈餘轉增資發行新股案

(二)解除本公司部份董事競業禁止之限制案。

五、臨時動議

六、散會

5.停止過戶起始日期:105/04/18

6.停止過戶截止日期:105/06/16

7.其他應敘明事項:無

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