銘異6/7股東常會新增議案

證交所重大訊息公告

(3060)銘異-本公司董事會決議召開105年股東常會事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:105/04/25
2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店芙蓉廳)
4.召集事由:
一、討論事項(一)
(1)修訂『公司章程』部分條文案。
二、報告事項
(1)一○四年度營業報告。
(2)一○四年度審計委員會審查報告。
(3)一○四年度發放員工及董事酬勞分配情形報告。
三、承認事項
(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○四年度盈餘分配案。
四、討論事項(二):
(一)修訂『董事選任程序』部分條文案。
(二)辦理私募普通股案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:新增辦理私募普通股案。