智寶6/3股東常會新增報告事項及承認事項

證交所重大訊息公告

(2375)智寶-(補充)公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:105/04/19
2.股東會召開日期:105/06/03
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷1弄2號1樓會議室
4.召集事由:
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 核議
(二)報告事項
(1)一○四年度營業報告
(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告
(3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告(新增)
(4)庫藏股買回暨辦理股份註銷情形報告
(5)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂報告
(三)承認事項
(1)本公司一○四年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認
(2)本公司一○四年度盈餘分派案，提請 承認(新增)
(四)討論與選舉事項
(1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請 決議
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議
(3)改選董事及監察人案
(4)解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 決議
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/05
6.停止過戶截止日期:105/06/03
7.其他應敘明事項:
(1)受理提案時間:105/03/21~105/03/31
(2)受理提案處所:智寶電子股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷1弄2號3樓)