夆典6/15股東常會刪除104年度盈餘轉增資發行新股案

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證交所重大訊息公告

(3052)夆典-補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 (刪除104年度盈餘轉增資發行新股案)

1.董事會決議日期:105/04/19
2.股東會召開日期:105/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
1.討論事項：
修訂本公司章程部分條文案
2.報告事項：
(1)104年度營業報告書
(2)監察人查核104年度決算表冊報告
(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)修正本公司買回股份轉讓員工辦法
(5)本公司買回庫藏股執行情形報告
3.承認事項：
(1)104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案
(2)104年度盈餘分配案
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/17
6.停止過戶截止日期:105/06/15

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