泰山監察人訂4/25召開股東臨時會

證交所重大訊息公告

(1218)泰山-本公司監察人詹佩珊召開民國105年度第一次股東臨時會公告

1.事實發生日:105/03/09
2.公司名稱:泰山企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:不適用。
6.報導內容:不適用。
7.發生緣由:監察人依據公司法第220條之規定召開105年度第一次股東臨時會。
一、股東臨時會召開日期：105/04/25
二、停止股票過戶起訖日期：105年3月27日至105年4月25日
三、開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點：龍邦僑園會館（臺北市北投區泉源路25號）
四、會議召開事由：
選舉事項：全面改選董事（董事應選名額為9席，其中3席為獨立董事）。（目前依公司章程所定董事之選任方式為採用累積投票制。）
五、辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：105年03月26日16時30分前(24小時制)(因適逢假日，故請提前至105年3月25日辦理)
(2)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(3)辦理過戶機構地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓
(4)辦理過戶機構電話：02-2702-3999
(5)辦理過戶方式：凡持有泰山企業股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於105年03月26日16時30分前(24小時制)(因適逢假日，故請提前至105年3月25日前親臨)「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號地下二樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年03月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」將依送交之資料逕行辦理過戶手續。
(6)其他：有關本次股東臨時會股務代理機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，本次股東臨時會股務事務將委託「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」處理(包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計)。康和綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市基隆路一段176號地下一樓 電話：(02)8787-1888。
六、其他應公告事項：
(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：(02) 8787-1888）。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：(02)8787-1888）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。
(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，電話：(02)8787-1888，並副知證基會。
(4)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為 「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」。
(5)受理董事提名公告：本次董事應選名額為9席，其中獨立董事應選名額為 3 席，擬訂於民國 105 年 3 月 19 日起至民國 105 年 3 月 28 日止受理提名董事（含獨立董事）候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
(6)本次股東臨時會紀念品為不鏽鋼保溫瓶，不收取紀念品保證金。
交付紀念品相關事項如下：
1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達康和證券之規定期限最末日以前以書面聲請領取紀念品；於徵求人委託書徵求書面資料送達康和證券之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東臨時會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至指定之地點領取。
2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料請領紀念品，將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。
3.股東領取紀念品方式及地點說明詳開會通知書。
(7)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年04月09日至105年04月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e網通」網頁，依相關說明投票（網址：www.tdcc.com.tw）。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無