哲固：公告本公司辦理減資變更登記完成

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第二條 第36款

1.主管機關核准減資日期:104/08/13

2.辦理資本變更登記完成日期:104/09/09

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司於民國104年06月30日經股東會決議通過減少資本額新台幣101,000,000元

，銷除已發行股份10,100,000股，業經呈奉金融監督管理委員會104年08月13日金管證

發字第1040028986號函申報生效在案。

(2)本公司董事會決議訂定104年08月26日為減資基準日，並於104年09月09日辦理實收資

本額變更登記完成。

(3)減資後對淨值總金額不變，惟流通在外股數減少，以104年第2季之財務報表數字為

例試算，相對影響每股淨值約計如下：

實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)

減資前 328,000,000 32,800,000 6.80

減資後 227,000,000 22,700,000 9.83

4.預計換股作業計畫:

一、本公司業經核准辦理減資銷除股份，為辦理換發股票，爰依證券櫃檯買賣

中心業務規則及上櫃有價證券換發作業程序規定，訂定本換股作業計劃。

二、本公司已發行股票內容變更事項如下：

原實收資本額新台幣328,000,000元，發行32,800,000股，每股面額新台幣

10元整，減資新台幣101,000,000元，銷除10,100,000股，用以彌補累積虧

損，換發比例百分之69.20732，即每仟股換發692.0732股。

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三、本次應換發股票，包括歷年發行之全部股票，並將原發行與變更後發行股票

內容列示如下：

項目 原發行股票內容 變更發行股票內容

每股面額 壹拾元整 壹拾元整

發行總額(元) 328,000,000 227,000,000

發行股數(股) 32,800,000 22,700,000

最近一次核准公 中華民國97年7月15日 中華民國104年8月13日

開發行日期及文號 金管證一字第0970035613號 金管證發字第1040028986號

四、本次換發作業相關日期(期間)預定如下：

(一)舊股票停止在市場買賣之日期：民國104年11月5日。

(二)最後過戶日：民國104年11月6日。

(三)暫停上櫃交易期間：自民國104年11月5日至民國104年11月16日止。

(四)停止過戶期間：自民國104年11月7日至民國104年11月16日止。

(五)減資換票基準日：民國104年11月11日。

(六)新股票換發及上櫃買賣日期：民國104年11月17日。

(七)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

(八)本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。

五、此次減資銷除股份，係依一0四年股東常會決議，經奉金融監督管理委員會中

華民國104年8月13日金管證發字第1040028986號函核准，減資換票基準日股東

名簿記載各股東持有股數比例換發新股票，減資後未滿一股之畸零股，得由股

東於減資換票停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之

登記，拼湊後仍不足一股或逾期未辦理併股者，依股票面額折付之畸零股款將

做為劃撥手續費，其減少總股份不足之部分，擬授權董事長洽特定人按面額承

購。

六、新股票印製說明：

本次換發之新股票一律採用無實體發行。

七、換發手續及地點：

(一)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票及原留印鑑至本公司股務代理機構群益

金鼎證券股份有限公司換發後，向台灣集中保管結算所股份有限公司辦理無

實體登錄。

(二)未過戶舊股票換發：股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明

文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡及印鑑章，至本公司股務代理機構群

益金鼎證券股份有限公司先辦理過戶換票並予後，向台灣集中保管結算所股

份有限公司辦理無實體登錄。

(三)原已存放於證券集保帳戶之舊票由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股

上櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。(若有畸零股款移作劃撥費用)。

(四)本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓

電話：(○二)二七○二三九九九

(五)本計劃內容作業事項經本公司報請中華民國證券櫃檯買賣中心核定後，依中華

民國證券櫃檯買賣中心買賣有價證券業務規則，函送相關書件，並於指定之網

際網路資訊申報系統申報。

八、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。

九、本計劃書預計由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理

委員會證券期貨局核定後辦理之。

5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發

行普通股）:減資後上櫃普通股數22,700,000股／比率100.00%

6.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之

因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:本公司減資資本變更登記業經經濟部104年09月09日經授中字第

10433720580號函核准在案，本公司收文日期為104年9月11日。

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