新漢股東常會通過103年各項決算表冊案等決議事項

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證交所重大訊息公告

(8234)新漢-公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:104/06/26
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過一○三年度各項決算表冊案。
(2)通過一○三年度盈餘分配案。
二、討論暨選舉事項
(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修正「資金貸予他人作業程序」案。
(3)通過修正「背書保證作業程序」案。
(4)通過修正「董事及監察人選任程序」案。
(5)董事及監察人改選案，本公司依法設置審計委員會替代監察人之職權，故本次股東常會改選無選任監察人。
董事選舉結果：董事當選名單:林茂昌、林正泰、陳文川。
獨立董事當選名單：王永耀、陳清印、陳宏銘、戴正傑。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
三、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。