宏盛：公告本公司股東會之重要決議

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第二條 第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

一.報告事項:

(一)本公司一0三年度營業報告。

(二)監察人審查本公司一0三年度決算報告。

(三)報告背書保證事項辦理情形。

二.承認事項:

(一)本公司一0三年度營業報告書及決算表冊。

贊成398,588,042權(其中電子投票54,176,298權)、

反對9,647權(其中電子投票0權)、棄權17,760,893

權,已達法令規定標準,本案照案通過。

(二)本公司一0三年度虧損撥補。

贊成397,579,037權(其中電子投票54,167,293權)、

反對18,751權(其中電子投票0權)、棄權17,760,794

權,已達法令規定標準,本案照案通過。

三.選舉事項:

(一)補選董事、監察人。

新任董事當選名單:

漢寶實業(股)公司 法人董事代表人:廖國誠

漢寶實業(股)公司 法人董事代表人:洪朝英

新任監察人當選名單

旺興實業(股)公司 法人監察人代表人:林樹旺

旺興實業(股)公司 法人監察人代表人:郭美翎

四.討論事項:

(一)解除補選董事及其代表人競業禁止之限制。

贊成388,407,175權(其中電子投票44,995,431權)、

反對10,908權(其中電子投票0權)、棄權26,940,499

權,已達法令規定標準,本案照案通過。

(二)本公司資本公積發放現金股利每股1元(股東提)。

贊成28,117,138權(其中電子投票23,683,525權)、

反對371,759,261權(其中電子投票28,347,517權)、

棄權19,915,796權,未達法令規定標準,本案不通過。

(三)本公司資本公積發放現金股利案每股0.4元(董事會提)。

贊成373,094,126權(其中電子投票29,682,382權)、

反對19,967,660權(其中電子投票19,886,660權)、

棄權22,377,796權,已達法令規定標準,本案照案通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無