曜亞股東常會承認103年決算表冊案等決議事項

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證交所重大訊息公告

(4138)曜亞-公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:104/06/18
2.重要決議事項:
一、承認事項
（一）一○三年度決算表冊案:經投票表決，贊成權數20,277,371權，反對權數0權，無效權數0權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
（二）一○三年度盈餘分配案:經投票表決，贊成權數20,277,371權，反對權數0權，無效權數0權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
二、討論事項
（一）本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案:經投票表決，贊成權數20,277,371權，反對權數0權，無效權數0權，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
三、選舉事項：第五屆董事選舉案：董事當選名單：
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:陳啟修
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青
董事:傅輝東
董事:楊龍和
董事:傅若軒
獨立董事:陳協裕
獨立董事:施美惠
獨立董事:楊裕明
四、其他議案:董事競業禁止解除案:經投票表決，贊成權數20,101,341權，反對權數0權，無效權數0權，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無

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