耀億工業：公告本公司全面改選董事、監察人

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第二條 第6款

1.發生變動日期:104/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：王昭仁--耀億工業(股)公司董事

董事：王鴻輝--耀億工業(股)公司董事

董事：王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維制品有限公司董事長、雅康

寧科技纖維(深圳)有限公司董事長、耀輝呢龍線(深圳)有限公司董事、耀億(香港)

開發有限公司董事

董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田通商

株式會社)代表人：三井治--耀億工業(股)公司董事

獨立董事：林山本--耀億工業(股)公司獨立董事

獨立董事：紀金海--耀億工業(股)公司獨立董事

獨立董事：黃鴻湖--耀億工業(股)公司獨立董事

監察人：金璽投資股份有限公司 代表人：陳同--耀億工業(股)公司監察人

監察人：簡昭隆--耀億工業(股)公司監察人

監察人：李哲男--耀億工業(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：王昭仁--耀億工業(股)公司董事

董事：王鴻輝--耀億工業(股)公司董事

董事：王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維制品有限公司董事長、雅康

寧科技纖維(深圳)有限公司董事長、耀輝呢龍線(深圳)有限公司董事、耀億(香港)

開發有限公司董事

董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田通商

株式會社)代表人：三井治--耀億工業(股)公司董事

獨立董事：林山本--耀億工業(股)公司獨立董事

獨立董事：紀金海--耀億工業(股)公司獨立董事

獨立董事：黃鴻湖--耀億工業(股)公司獨立董事

監察人：金璽投資股份有限公司 代表人：陳同--耀億工業(股)公司監察人

監察人：簡昭隆--耀億工業(股)公司監察人

監察人：李哲男--耀億工業(股)公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：王昭仁--3,779,805股。

董事：王鴻輝--3,822,804股。

董事：王耀億--0股。

董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田通商

株式會社)代表人：三井治--1,200,000股。

獨立董事：林山本--0股。

獨立董事：紀金海--0股。

獨立董事：黃鴻湖--0股。

監察人：金璽投資股份有限公司 代表人：陳同--7,562,174股。

監察人：簡昭隆--0股。

監察人：李哲男--0股。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/05~104/06/04

8.新任生效日期:104/06/18~107/06/17

9.同任期董事變動比率:0%

10.其他應敘明事項:無。