旺矽：公告本公司104年股東常會改選董事、獨立董事及監察人

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第二條 第6款

1.發生變動日期:104/06/12

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－陳四桂:旺矽科技(股)公司董事長

(2)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－郭遠明:旺矽科技(股)公司總經理

(3)董事：日商麥克尼克司株式會社代表人－野村伸二:日商麥克尼克司株式會社

管理本部人事總務統括部長兼經營企畫室長

(4)獨立董事：許梅芳:大亞聯合會計師事務所負責人

(5)獨立董事：高進棖:聯正律師事務所律師

(6)監察人：李篤誠:博磊科技(股)公司董事長

(7)監察人：劉方勝:誠泰牙科診所醫師

(8)監察人：蔡長壽:上合會計師事務所執業會計師

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－陳四桂:旺矽科技(股)公司董事長

(2)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－郭遠明:旺矽科技(股)公司總經理

(3)董事：日商麥克尼克司株式會社代表人－野村伸二:日商麥克尼克司株式會社

管理本部人事總務統括部長兼經營企畫室長

(4)獨立董事：許梅芳:大亞聯合會計師事務所負責人

(5)獨立董事：高進棖:聯正律師事務所律師

(6)監察人：李篤誠:博磊科技(股)公司董事長

(7)監察人：劉方勝:誠泰牙科診所醫師

(8)監察人：蔡長壽:上合會計師事務所執業會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監事任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－陳四桂：8,334,626股

(2)董事：旺矽投資股份有限公司代表人－郭遠明：8,334,626股

(3)董事：日商麥克尼克司株式會社代表人－野村伸二：6,548,576股

(4)獨立董事：許梅芳：244,441股

(5)獨立董事：高進棖：162,414股

(6)監察人：李篤誠：629,349股

(7)監察人：劉方勝：255,471股

(8)監察人：蔡長壽：21,630股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/01~104/07/31

8.新任生效日期:104/06/12~107/06/11

9.同任期董事變動比率:無

10.其他應敘明事項:無