和椿科技：本公司一○四年度股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心

第二條 第18款

1.股東常會日期:104/06/12

2.重要決議事項:

(1)承認事項:

1.通過承認一○三年度決算表冊案。

票決結果：贊成48,159,819權/98.65%；

棄權及無效661,131權/1.35%。

2.通過承認一○三年度盈餘分派案。

票決結果：贊成48,159,819權/98.65%；

棄權及無效661,131權/1.35%。

(2)討論事項：

1.通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

票決結果：贊成48,159,819權/98.65%；

棄權及無效661,131權/1.35%。

2.通過擬發行「限制員工權利新股」案。

票決結果：贊成48,159,819權/98.65%；

棄權及無效661,131權/1.35%。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:

本次盈餘分派案經股東會議通過後，授權董事長訂定除息基準日及現金股利

發放日分派之，嗣後如因買回股份或庫藏股轉讓或註銷，員工依員工認股權

憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資發行新股等，造成流通在外股數發

生變動，致配息率發生變動時，授權董事長調整並辦理相關事宜。