順天建設:公告本公司104年度股東常會重要決議事項
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第二條 第18款
1.股東常會日期:104/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)一○三年度營業報告
(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告
(3)訂定本公司「董事、監察人道德行為準則」報告。
(4)訂定本公司「員工誠信經營道德守則」報告。
二、承認事項:
(1)一○三年度營業報告書及決算表冊案
(2)一○三年度盈餘分配案
三、討論事項:
(1)討論辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
四、其他議案及臨時動議:
五、其他應敘明事項:本公司股東會通過一○三年度配發股利種類及金額:
現金股利計294,863,090元,每股1.2元
股票股利計 73,715,770元,每股0.3元。(以盈餘配發每股配發0.3元)
員工紅利計 7,678,726元,以現金發放。
董監事酬勞 7,678,726元,以現金發放。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無