【公告】禾伸堂董事及監察人任期屆滿全面改選

日 期：2015年06月09日

公司名稱：禾伸堂 (3026)

主 旨：本公司董事及監察人任期屆滿全面改選

發言人：黃建融

說 明：

1.發生變動日期:104/06/09

2.舊任者姓名及簡歷:

(一)董事

(1)唐錦榮：本公司董事長、禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人、

禾伸堂生技(股)公司董事長

(2)羅 �晼G本公司法人董事代表人

(3)吳毓敏：本公司法人董事代表人、禾瑞亞科技(股)公司監察人

(4)申時勻：本公司董事

(5)黃紹國：本公司董事

(二)獨立董事

(1)鄭更義：本公司獨立董事，福邦證券(股)公司董事兼總經理、

文曄科技(股)公司、首利實業(股)公司及協易機械工業

(股)公司董事，立德電子(股)公司法人監察人代表人，

旺玖科技(股)公司、鉅泉光電科技(上海)股份有限公司

獨立董事

(2)吳乃華：本公司獨立董事、快譯通(股)公司董事長兼總經理、

禾伸堂生技(股)公司獨立董事

(三)監察人

(1)巫堂明：本公司監察人、誠正會計師事務所所長

(2)楊中奕：本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(一)董事

(1)唐錦榮：本公司董事長、禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人、

禾伸堂生技(股)公司董事長

(2)羅 �晼G本公司法人董事代表人

(3)吳毓敏：本公司法人董事代表人、禾瑞亞科技(股)公司監察人

(4)申時勻：本公司董事

(5)黃紹國：本公司董事

(二)獨立董事

(1)鄭更義：本公司獨立董事，福邦證券(股)公司董事兼總經理、

文曄科技(股)公司、首利實業(股)公司及協易機械工業

(股)公司董事，立德電子(股)公司法人監察人代表人，

旺玖科技(股)公司、鉅泉光電科技(上海)股份有限公司

獨立董事

(2)吳乃華：本公司獨立董事、快譯通(股)公司董事長兼總經理、

禾伸堂生技(股)公司獨立董事

(三)監察人

(1)巫堂明：本公司監察人、誠正會計師事務所所長

(2)楊中奕：本公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(一)董事

(1)唐錦榮：8,114,784股

(2)羚田投資(股)公司代表人羅�晼G10,295,336股

(3)羚田投資(股)公司代表人吳毓敏：10,295,336股

(4)申時勻：3,111,896股

(5)黃紹國：1,728,504股

(二)獨立董事

(1)鄭更義：0股

(2)吳乃華：0股

(三)監 察 人

(1)巫堂明：676,634股

(2)楊中奕：523,630股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/05 ~ 104/06/04

8.新任生效日期:104/06/09

9.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

10.其他應敘明事項:無