【公告】華新本公司104年股東常會重要決議事項

日 期：2015年05月27日

公司名稱：華新 (1605)

主 旨：本公司104年股東常會重要決議事項

發言人：文德誠

說 明：

1.股東常會日期:104/05/27

2.重要決議事項:

(一).承認103年度營業報告及決算表冊案。(照案通過)

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

同意權數1,863,471,794權，反對權數4,315,579權，棄權權數477,812,692權，

同意權數佔出席股東總表決權數79.25%，超過法定數額，本案照案通過。

(二).承認103年度盈餘分配案。(照案通過)

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

同意權數1,874,962,253權，反對權數7,298,868權，棄權權數466,171,595權，

同意權數佔出席股東總表決權數79.74 %，超過法定數額，本案照案通過。

(三).討論修訂本公司章程案。(照案通過)

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

同意權數1,872,081,101權，反對權數5,976,351權，棄權權數466,921,904權，

同意權數佔出席股東總表決權數79.62 %，超過法定數額，本案照案通過。

(四).討論解除董事競業禁止案。(照案通過)

1.焦佑倫董事長

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

同意權數1,874,941,605權，反對權數3,841,562權，

棄權權數466,171,511權，同意權數佔出席股東總表決權

數79.74%，超過法定數額，照案通過。

2.鄭慧明董事

票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，

經扣除股東自行迴避表決權，同意權數1,868,997,495權，

反對權數3,841,561權，棄權權數471,438,622，

同意權數佔出席股東總表決權數79.51 %，超過法定數額，

照案通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無