聚隆：本公司民國104年度股東常會改選董事及監察人事宜。

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第二條 第6款

1.發生變動日期:104/05/25

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

(1)周文東：全聚隆生技(股)公司董事長等。

(2)帝豪貿易(股)公司法人代表林益生

辰泰資訊科技(股)公司董事長。

(3)賴明毅：全聚隆生技(股)公司董事等。

(4)建宏國際興業有限公司法人代表孫達汶

台虹科技(股)公司董事長等。

(5)金瑛發機械工業(股)公司法人代表施松林

金瑛發機械工業(股)公司董事長及

允強實業(股)公司監察人等。

(6)展瑛投資有限公司法人代表施雅惠。

(7)泓厚投資(股)公司法人代表周文啟。

監察人

(1)楊文波

(2)聚寶盆全球投資有限公司法人代表曾士祈

國寶集團北海保險經紀人(股)公司之執行董事兼總經理等。

(3)東駿投資(股)公司法人代表周秉儀。

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

(1)周文東：全聚隆生技(股)公司董事長等。

(2)賴明毅：全聚隆生技(股)公司董事等。

(3)金瑛發機械工業(股)公司法人代表施松林

金瑛發機械工業(股)公司董事長及

允強實業(股)公司董事等。

(4)帝豪貿易(股)公司法人代表林益生

辰泰資訊科技(股)公司董事長。

(5)展瑛投資有限公司法人代表施雅惠。

獨立董事:

(6)白志中

紡織產業綜合研究所所長。

(7)溫文超

隆昌集團總經理。

監察人:

(1)楊文波。

(2)聚寶盆全球投資有限公司法人代表曾士祈

國寶集團北海保險經紀人(股)公司之執行董事兼總經理等。

(3)泓厚投資(股)公司法人代表周秉儀。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事:

(1)周文東：1,601,531股。

(2)賴明毅：5,291,273股。

(3)金瑛發機械工業(股)公司：2,624,077股。

(4)帝豪貿易(股)公司：2,867,082股。

(5)展瑛投資有限公司：1,618,555股。

(6)白志中：0股。

(7)溫文超：0股。

監察人:

(1)楊文波：704,606股。

(2)聚寶盆全球投資有限公司：1,435,680股。

(3)泓厚投資(股)公司：1,481,552股。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/03~104/05/02

8.新任生效日期:104/05/25

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

10.其他應敘明事項:無