燦星網:廈門燦坤實業股東會重要決議事項

證交所重大訊息公告

(4930)燦星網-代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告104年股東會決議事宜

1.股東常會日期:104/05/22
2.重要決議事項:
議案一:通過審議103年年度報告及報告摘要
議案二:通過審議103年年度董事會工作報告
議案三:通過審議103年年度監事會工作報告
議案四:通過審議103年年度財務決算方案
議案五:通過審議103年年度利潤分配預案
議案六:通過審議104年年度預計日常關聯交易案
議案七:通過續聘審計會計師事務所議案
議案八:通過審議支付瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)104年年度審計費用的議案
議案九:通過審議關於控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委托理財的議案
議案十:通過審議關於控股子公司漳州燦坤借用外債暨關聯交易議案
議案十一:通過審議未來三年(104-106)股東回報規劃
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否
4.其他應敘明事項:依子公司所在地之規定,年度財務報表僅需經董事會承認通過,無須提報股東會承認。