光頡訂6/25召開股東常會(補公告)

證交所重大訊息公告

(3624)光頡-補公告本公司一百零四年股東常會事宜。

1.董事會決議日期:104/05/07
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1).一百零三年度營業報告書。
(2).一百零三年度監察人查核報告書。
(二)承認事項:
(1).本公司一百零三年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司一百零三年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3).修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(4).修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(5).選舉第七屆董事案。
(6).解除新任董事競業限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:無