【公告】矽統科技補充董事會決議召開104年股東常會事宜
日 期:2015年05月06日
公司名稱:矽統科技 (2363)
主 旨:補充本公司董事會決議召開104年股東常會事宜(增列議案)
發言人:簡誠謙
說 明:
1.董事會決議日期:104/05/06
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)
4.召集事由:
報告事項:
第一案:本公司民國一0三年度營業報告
第二案:監察人審查民國一0三年度決算報告
第三案:報告本次股東常會股東提案情形
承認事項:
第一案:承認民國一0三年度營業報告書及財務報表
第二案:承認民國一0三年度虧損撥補案
討論事項:
第一案:修訂「公司章程」部份條文
第二案:修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文
第三案:修訂「股東會議事規則」部份條文
第四案:修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文(新增)
第五案:解除董事競業禁止限制
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:無