如興5/28股東常會增加報告事項(更正)

證交所重大訊息公告

(4414)如興-更正補充公告如興董事會決議召開104年股東常會公告 (增加報告事項)

1.董事會決議日期:104/04/16
2.股東會召開日期:104/05/28
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮農會四樓禮堂(苗栗縣竹南鎮大營路九十三號)
4.召集事由:
(一)、報告事項
1.103年度營業報告。
2.監察人審查103年度決算表冊報告。
3.103年度辦理背書保證情形報告。
4.103年度辦理資金貸與子公司情形報告。
5.投資天雲國際股份有限公司報告。
6.104年發行有擔保轉換公司債辦理情形報告。
7.訂定「公司誠信經營守則」報告。
(二)、承認事項
1.103年度營業報告書暨財務報表案。
2.103年度盈餘分派案。
(三)、討論及選舉事項
1.本公司擬辦理私募普通股或國內轉換公司債案。
2.盈餘轉增資發行新股案。
3.修訂本公司「章程」案。
4.補選獨立董事案。
5.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/03/30
6.停止過戶截止日期:104/05/28
7.其他應敘明事項:無