三商訂6/24召開股東常會

證交所重大訊息公告

(2905)三商-公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

1.董事會決議日期:105/03/31
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓(三商大樓)
4.召集事由:
一.討論事項一
(1)本公司「公司章程」修訂案。
二.報告事項
(1) 一○四年度營業報告。
(2) 監察人審查一○四年度決算表冊報告書。
(3) 一○四年度董監酬勞及員工酬勞報告。
三.承認事項
(1) 承認一○四年度營業報告書暨財務報表。
(2) 承認一○四年度盈餘分配案。
四.討論事項二
(1) 本公司盈餘轉增資發行新股案。
五.臨時動議。
六.散會。
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:股東提案受理期間自105年4月18日起至105年4月27日止。