新麥董事會通過2014年營業報告書、財報等決議事項

證交所重大訊息公告

(1580)新麥-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/03/30
2.公司名稱:新麥企業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
(1)通過本公司2014年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(2)通過本公司2014年度盈餘分配案。
(3)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過本公司薪資報酬委員會審議之2014年度董事、監察人酬勞及員工紅利分配案。
(5)通過本公司至菲律賓設置銷售公司案。
(6)通過本公司至印尼設置辦事處案。
(7)通過本公司各曾孫公司2015年度盈餘預計分配計畫案。
(8)通過本公司曾孫公司新麥機械（無錫）有限公司擬購買分公司/辦事處房產案。
(9)通過本公司修訂【公司章程】案。
(10)通過本公司修訂【誠信經營守則】案。
(11)通過本公司修訂【董監事及經理人商業道德行為準則】案。
(12)通過本公司修訂【公司治理實務守則】案。
(13)通過本公司修訂【企業社會責任實務守則】案。
(14)通過本公司修訂【股東會議事規則】案。
(15)通過本公司修訂【董事及監察人選舉辦法】案。
(16)通過本公司修訂【關係企業相互間財務業務相關作業規範】案。
(17)通過本公司修訂【子公司監理管理作業辦法】案。
(18)通過本公司2014年內控聲明書案。
(19)通過本公司曾孫公司新麥機械無錫有限公司【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】案。
(20)通過本公司召集2015年股東常會相關事宜案。