東貝訂6/15召開股東常會

證交所重大訊息公告

(2499)東貝-本公司董事會決議召開民國104年股東常會

1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/06/15
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓會議廳(珍豪大飯店)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)、民國103年度營業報告。
(2)、監察人查核民國103年度決算表冊報告。
(3)、赴大陸地區從事間接投資報告。
(4)、庫藏股買回執行情形報告。
(5)、增訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。
(6)、增訂本公司道德行為準則報告。
(7)、其他報告事項。
二、承認事項：
(1)、承認民國一O三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)、承認民國一O三年度盈餘分配議案。
三、討論事項：
(1)、修訂本公司「公司章程」案。
(2)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)、修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:104/04/17
6.停止過戶截止日期:104/06/15
7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一相關規定，於本公司(地址:新北市三重區光復路一段88-8號10樓)受理持股百分之一以上之股東提案，受理期間為自民國104年4月13日至104年4月22日止，每日上午九時至下午五時止，屆時若有股東提案將另行召開董事會，審查提案股東資格及提案內容。