【公告】F-富驛董事會決議召開股東會相關事宜
日 期:2015年03月27日
公司名稱:F-富驛 (2724)
主 旨:本公司董事會決議召開股東會相關事宜
發言人:侯嘉禎
說 明:
1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:新北市萬里區野柳里港東路162號之2
4.召集事由:
一、報告事項
1.2014年度營業報告。
2.2014年度監察人審查決算表冊報告。
3.本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
二、承認事項
1.承認2014年度營業報告書及財務報表。
2.承認2014年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
1.修訂「發起備忘錄」及「公司章程」部分條文案。
2.全面改選董事及監察人案。
3.解除新任董事競業禁止限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案時間為2015年4月17日
起至2015年4月27日止,受理地點為本公司(臺北市南京東路三段77號9樓)。