國碩科技：公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

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第二條 第11款

1.董事會決議日期:104/03/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

國碩科技工業股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣800,000仟元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:發行期間三年

7.發行利率:票面年利率0％

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:尚待決定

9.募得價款之用途及運用計畫:為償還借款並充實營運資金

10.承銷方式:詢價圈購

11.公司債受託人:授權董事長決定

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定

13.發行保證人:授權董事長決定

14.代理還本付息機構:授權董事長決定

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管

機關後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令辦

理，並報准相關主管機關後另行公告。

21. 其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換

辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，

或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

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