艾恩特訂6/10召開股東常會

證交所重大訊息公告

(3646)艾恩特-公告本公司召開一○四年股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/03/23
2.股東會召開日期:104/06/10
3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路171號永豐工業區活動中心
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國一○三年度營業狀況報告
(2)監察人查核民國一○三年度決算表冊報告
(3)訂定『審計委員會組織規程』報告
(4)『董事會議事規範』修正案
(5)民國一○三年度背書保證情形報告
(二)承認事項
(1)承認一○三年度決算表冊案
(2)承認一○三年虧損撥補案
(三)討論及選舉事項
(1)改選董監事案。
(2)討論獨立董事每月支領固定薪酬案。
(3)解除董監事競業禁止案。
(4)資本公積發放現金案。
(5)修訂本公司『公司章程』部分條文案
(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案
(7)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案
(8)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案
(9)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案
5.停止過戶起始日期:104/04/12
6.停止過戶截止日期:104/06/10
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一七二條之一及公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數l百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次2014年股東常會之建議議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。
本公司將於一○四年四月七日起至一○四年四月十七日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案處所:艾恩特精密工業股份有限公司財會處(台北市內湖區瑞光路407號13樓;電話:02-87510777)。