德勝訂6/9召開股東常會(補正)

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證交所重大訊息公告

(8048)德勝-補正董事會決議召開104年股東常會

1.董事會決議日期:104/03/19
2.股東會召開日期:104/06/09
3.股東會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.103年度營業報告
2.監察人審查103年度決算表冊報告
3.大陸投資情形報告
4.庫藏股買回執行情形報告
5.修訂第一次「買回股份轉讓員工辦法」報告
6.修訂本公司「道德行為準則」報告
7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(二)承認事項：
1.103年度營業報告書及財務報表案
2.103年度盈餘分配案
(三)討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
3.訂定本公司「監察人職權範疇規則」案
4.全面改選董事暨監察人案
5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(四)臨時動議：
(五)散會
5.停止過戶起始日期:104/04/11
6.停止過戶截止日期:104/06/09
7.其他應敘明事項:原公告召集事由(三)討論事項補正為(三)討論暨選舉事項

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