光聯科技：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/02/26

2.股東會召開日期:104/05/20

3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工口區復興路二號(員工餐廳)。

4.召集事由:

一、報告事項：

1.103年度營業報告。

2.監察人審查報告。

3.103年度減資之健全營運計畫執行情形報告。

4.「道德行為準則」報告。

5.「誠信經營作業程式及行為指南」報告。

二、承認事項：

1.承認本公司103年度營業報告書及財務報告。

2.承認本公司103年度虧損撥補案。

三、討論事項：

1.其他討論事項。

5.停止過戶起始日期:104/03/22

6.停止過戶截止日期:104/05/20

7.其他應敘明事項:

（1）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自104年3月16日起至

104年3月26日止，每日上午9點至下午5點，受理提案處所:本公司財務部，

地址：台中市潭子區台中加工出口區復興路二號。請於信封上加註「股東常會

提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，

以備董事會備查及回覆審查結果。

（2）依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會

之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。

持股滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日

寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號、

逕向本公司股務代理人永豐金股務代理部（電話：02-23816288）洽詢。