【公告】陞泰子公司樵屋國際股份有限公司董事會決議104年股東常會召開事宜
日 期:2015年02月25日
公司名稱:陞泰 (8072)
主 旨:代重要子公司樵屋國際股份有限公司董事會決議104年股東常會召開事宜
發言人:田正平
說 明:
1.董事會決議日期:104/02/25
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段106號12樓 樵屋公司大會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(1)103年度營業狀況報告。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1)103年度營業報告書及財務報表。
(2)103年度盈餘分配案。
5.停止過戶起始日期:104/06/01
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:股東提案期間104/05/22至104/05/31