遠雄港股東常會通過107年度營業報告書及財務報表案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5607)遠雄港-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣67,991,640元(每股0.4元)，以現金方式發放。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事及監察人，應選董事五人(其中包含獨立董事二人)及監察人三人，選舉結果：
董事：葉鈞耀
董事：遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻
董事：遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強
獨立董事：王志忠
獨立董事：李茂
監察人：劉盛良
監察人：蔡天維
監察人：謝承海
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2).通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(3).通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4).通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。