興泰新任董事、獨立董事、監察人名單(更正)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1235)興泰-更正107年度股東常會董事及監察人當選名單之原任期

1.發生變動日期:107/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 安鼎投資股份有限公司-代表人：吳金泉
董事 秦慧如
董事 葉文籐
獨立董事 何睿楠
獨立董事 沈子文
監察人 昇鋒投資股份有限公司
監察人 吳美紅
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 安鼎投資股份有限公司-代表人：吳金泉
董事 安鼎投資股份有限公司-代表人：葉文籐
董事 安鼎投資股份有限公司-代表人：秦慧如
獨立董事 何睿楠
獨立董事 沈子文
監察人 吳新恙
監察人 吳美紅
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 安鼎投資(股)公司-代表人吳金泉 21,450,763股
董事 安鼎投資(股)公司-代表人葉文籐 21,450,763股
董事 安鼎投資(股)公司-代表人秦慧如 21,450,763股
獨立董事 何睿楠 0股
獨立董事 沈子文 0股
監察人 吳新恙 11,000股
監察人 吳美紅 381,468股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/08~107/06/25
9.新任生效日期:107/06/25
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:依公司法195條董事任期屆滿不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止。故舊任者原任期延長至107/6/25。