研通訂6/26召開股東常會

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(6229)研通-本公司董事會決議召開一○八年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)
4.召集事由一、報告事項:
A.一○七年度營業報告書。
B.一○七年度監察人查核報告書。
C.一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
D.本公司為他人背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
B.本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
C.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本公司提案期間：自108年4月19日至108年4月29日止，受理處所為本公司(地址：新北市汐止區康寧街169巷29之1號3樓)，持有1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出。本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月25日至108年6月23日止。

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