研勤訂6/24召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3632)研勤-召集本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○七年度營業報告書。
(2)、一○七年度審計委員會審查報告。
(3)、本公司改善營運措施及106年下半年及107年預計營運狀況執行情形報告。
(4)、本公司健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)、本公司擬訂於民國一○八年四月十七日起至民國一○八年四月二十六日止受理股東以書面向公司就本次股東常會提案，提案股東應敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送達。
受理處所：研勤科技股份有限公司(地址：台北市內湖區港墘路 200號4樓)
(2)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一○八年五月二十五日至民國一○八年六月二十一日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。