潤泰材股東常會通過107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

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(8463)潤泰材-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一０七年度盈餘分配議案(每股配發現金股利0.7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一０七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案
選舉結果：
董事當選名單：
1.潤弘精密工程事業股份有限公司代表人 李志宏
2.潤泰全球股份有限公司 代表人 王綺帆
3.潤弘精密工程事業股份有限公司代表人 賴士勳
4.潤泰全球股份有限公司 代表人 丘惠生
5.匯弘投資股份有限公司 代表人 尹崇堯
6.匯弘投資股份有限公司 代表人 陳志全
7.陳明進獨立董事
8.張國鎮獨立董事
9.張大鵬獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

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