歐買尬6/18股東常會新增及調整議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3687)歐買尬-公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會相關事宜(新增及調整議案)

1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號6樓614室(南港展覽館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告書
(二)一○七年度監察人審查報告書
(三)修訂「公司治理實務守則?部分條文報告。(調整)
(四)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。(新增)
(五)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。(新增)
(六)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。(新增)
(七)修訂「道德行為準則」部分條文報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(二)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(四)修訂「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。(新增)
(五)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
(六)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。(新增)
(七)修訂本公司「董事及監察人選任程序」，同時修訂其名稱為「董事選任程序」案。(新增)
(八)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)擬解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯繫方式。
受理處所：茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月18日至108年6月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。