欣陸:子公司藍鯨水科技訂4/16召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3703)欣陸-代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/04/16
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段95號13樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1、107年度員工酬勞分派情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司107年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案
2、本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:討論事項將安排於選舉事項後進行,討論事項詳召集事由五
7.召集事由四、選舉事項:
1、選舉第二屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:1、解除第二屆董事競業限制案
討論事項:2、公司章程修訂案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/17
11.停止過戶截止日期:108/04/16
12.其他應敘明事項:無