東碩董事會通過東莞源碩電子清算解散案，減少原始投資計600萬港幣

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(3272)東碩-公告本公司董事會通過大陸地區投資事業東莞源碩電子有限公司清算解散案

1.事實發生日:自民國108/1/30至民國108/1/30
2.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區持有大陸公司，將以申請解散清算方式減少投資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：減少原始投資計港幣6,000仟元，實際金額需待清算結束後確認
4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞源碩電子有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣600萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產銷售電腦週邊設備及連接線等相關配件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:港幣600萬元
12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司之子公司轉投資之100%之公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
15.處分利益（或損失）:不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經108年01月30日董事會全體出席董事及獨立董事同意通過，並授權董事長董事長全權處理本清算解散案相關事宜
18.經紀人:不適用
19.取得或處分之具體目的:本公司基於長期營運發展考量，為整合集團資源，降低營運成本，擬將東莞源碩電子有限公司清算解散。
20.本次交易表示異議董事之意見:無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:民國108年01月30日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年01月30日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣 982,333仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:187.95%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.19%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:63.59%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣 936,797仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:179.24%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.16%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
60.64%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
104年：104,129仟元
105年： 74,878仟元
106年： 62,173仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
36.會計師姓名:葉翠苗、王芳瑜
37.會計師開業證書字號:
金管證六字第0960058737號
金管證審字第1030027246號
38.其他敘明事項:無